Организация Tran: история мошенничества

Преступная организация

Организация Tran была преступным синдикатом мошенников казино, действовавшим в 2000-х годах. Группа совершала нападения как минимум на 28 казино по всей территории Соединённых Штатов и одно в Канаде. Казино потеряли примерно 7 миллионов долларов из-за деятельности организации. По состоянию на 2011 год было предъявлено обвинение 47 людям, из которых 42 уже признали себя виновными в причастности к заговору.

История

Схема азартных игр

Преступное предприятие началось примерно в августе 2002 года в Сан-Диего, Калифорния, и включало Ван Тху Tran, её мужа Фыонга Куока «Pai Gao John» Truong и Тая Кхиема Tran, а также нескольких других членов семьи Tran.

Организаторы сами работали дилерами карточных игр. Они подкупали дилеров и руководителей казино, чтобы те выполняли фальшивые тасования, создавая «блоки» карт с уже известными последовательностями. Система особенно хорошо работала в мини-баккаре, где игрокам разрешено открыто отслеживать карты. Позже они расширили деятельность на блэкджек, где лимиты ставок выше, но подсчёт карт запрещён в большинстве казино; группа скрывала беспроводные микрофоны и наушники, чтобы общаться с соучастниками, используя компьютерные программы для предсказания появления карт.

Казино часто не понимали, что их обманывают, пока банда уже не уехала из города. Некоторые казино, подозревая, что их обманывают неизвестным способом, обратились к государственным органам.

Расследование и аресты

ФБР открыло дело в 2004 году. После того как Фыонг Truong начал недоплачивать сговорившимся дилерам их долю от незаконных денег, некоторые дилеры стали информаторами ФБР. В июне 2006 года агенты Комиссии по азартным играм Миссисипи выдали себя за коррумпированных дилеров и тайно записали встречу с Truong, на которой он открыто хвастался схемой и её успехом.

Заговорщиков задержали в 2007 году. К 2007 году Truong и 46 его сообщников были обвинены в рэкетиринге, краже и отмывании денег. Truong признал себя виновным и получил 70 месяцев (5 лет и 10 месяцев) тюремного заключения.

Тай Кхием Tran признал себя виновным в заговоре и рэкетиринге в 2009 году, но Ван Тху Tran отрицала эти обвинения. Вместо этого Ван Тху Tran признала себя виновной в январе 2011 года и была обязана выплатить 5,7 миллиона долларов в качестве возмещения убытков нескольким казино. 28 сентября 2012 года Ван Тху Tran была приговорена в Сан-Диего к 36 месяцам тюремного заключения за её роль в схеме с трёхлетним сроком условного освобождения. К этому моменту 42 ответчика признали себя виновными в обвинениях, связанных с заговором по обману казино, признав, что в совокупности они совершали нападения на 29 казино в США и Канаде.