США против Шейнберга: дело о покере — Gamblipedia

Дело Шейнберга — одно из самых значимых судебных разбирательств в истории онлайн-покера. Это федеральное уголовное дело 2011 года против основателей крупнейших покер-платформ привело к конфискации доменов, заморозке счётов миллионов игроков и кардинально изменило ландшафт индустрии интернет-азартных игр в США.

Федеральное уголовное дело США против основателей трёх крупнейших компаний онлайн-покера

«США против Шейнберга» (США против Scheinberg), дело № 1:10-cr-00336 (2011) — федеральное уголовное дело против основателей трёх крупнейших компаний онлайн-покера: PokerStars, Full Tilt Poker и Cereus (Absolute Poker/Ultimatebet), а также ряда их сотрудников. В обвинении утверждалось, что ответчики нарушили Закон об ограничении интернет-азартных игр (UIGEA), совершили банковское мошенничество и отмывание денег при обработке переводов клиентов. Сопутствующее гражданское дело включало требование о конфискации активов компаний на сумму примерно 3 миллиарда долларов. После обнародования обвинительного акта 15 апреля 2011 года — дата, названная сообществом онлайн-покера «Чёрной пятницей» — PokerStars и Full Tilt прекратили предоставление услуг реальных денежных игр американским игрокам.

Через три года после начала бума покера в 2003 году Конгресс США принял UIGEA для распространения существующих законов об азартных играх на интернет. Закон криминализировал обработку платежей за незаконные онлайн-азартные игры, однако компании-ответчики остались на американском рынке, полагая, что закон не распространяется на покер. Бывший платёжный процессор компаний согласился сотрудничать со следствием после первоначального обвинения в нарушении UIGEA. 20 сентября гражданский иск был дополнен обвинениями в личном мошенничестве против Говарда Ледерера (Howard Lederer), Криса Фергюсона (Chris Ferguson) и Рафаэля Фёрста (Rafael Furst).

15 апреля 2011 года Министерство юстиции США заблокировало доменные имена трёх сайтов, заменив их уведомлением о конфискации. 20 апреля Прокуратура вернула домен Pokerstars.com компании, что позволило американским игрокам вывести свои средства. Примерно 76 банковских счётов в 14 странах были заморожены, включая неизвестную сумму средств игроков. Прокуроры требовали тюремного заключения для 11 ответчиков, включая основателей сайтов, американских платёжных процессоров и руководителя банка из Юты, за сложную схему мошенничества, обходившую законодательство UIGEA. В ответ Антигуа и Барбуда рассмотрела возможность обращения в ВТО. Затронутые компании прекратили рекламу в США, что привело к отмене телепередач о покере. Лицензия Full Tilt на электронные азартные игры была приостановлена в июне, остановив все онлайн-операции, и окончательно отозвана Комиссией по контролю азартных игр Олдерни (Alderney Gambling Control Commission) 29 сентября.

31 июля 2012 года правительство США отклонило «с предубеждением» все гражданские иски против PokerStars и Full Tilt Poker после достижения мирового соглашения, включавшего покупку PokerStars компании Full Tilt. Обе компании не признали вину в рамках урегулирования, которое завершило все судебные разбирательства между правительством и покер-компаниями. Правительство признало, что обе компании имеют право подавать заявки на лицензии для проведения онлайн-азартных игр в США при условии создания надлежащей нормативно-правовой базы. Уголовные обвинения привели к тюремному заключению всех трёх ответчиков.

Это дело имело значительные последствия для индустрии онлайн-покера и вызвало дискуссии о регулировании онлайн-азартных игр в Соединённых Штатах.

История

Развитие покера

В 2003 году ESPN расширила трансляцию Мировой серии покера (World Series of Poker). С 2003 по 2006 год количество участников основного турнира No Limit Texas Hold’em стоимостью 10 000 долларов выросло с 839 до 8773 человек. После принятия UIGEA основной турнир Мировой серии покера сократился до 6358 игроков в 2007 году. В 2015 году участвовало 6420 игроков.

Изменения в законодательстве об азартных играх

13 октября 2006 года Конгресс США принял Закон об ограничении интернет-азартных игр (UIGEA), который сделал федеральным преступлением, наказуемым до пяти лет тюремного заключения, для азартной компании «сознательно принимать» платежи «в связи с участием другого лица в незаконных интернет-азартных играх». Однако, по мнению синдицированного колумниста Джейкоба Саллума (Jacob Sullum), закон не определил и не изменил определение незаконных азартных игр, которые согласно федеральному законодательству применяются только к спортивным ставкам в соответствии с Законом о проводной связи (Wire Act).

Тем не менее Party Poker, в то время крупнейший поставщик услуг для американского рынка, решила прекратить обслуживание американского рынка покера. Министерство юстиции США позже обвинило их в нарушении Закона о проводной связи за услуги, предоставленные до 2006 года; компания урегулировала дело во внесудебном порядке в надежде получить возможность обслуживать американский рынок позже. Также в 2006 году несколько других поставщиков онлайн-покера вышли с рынка, включая Paradise Poker компании Sportingbet, Pacific Poker компании 888 Holdings и CD Poker сети iPoker.

Несколько других сайтов продолжили удовлетворять растущий спрос на онлайн-покер в США, который рос примерно на 20% в год.

Закон 2006 года, принятый в штате Вашингтон и криминализировавший игру в онлайн-покер, был признан конституционным Верховным судом Вашингтона в сентябре 2010 года. PokerStars немедленно вышла с рынка Вашингтона, и Full Tilt вскоре последовала её примеру, но обе компании продолжили предоставлять услуги игрокам в остальных 49 штатах США.

Этому делу предшествовала конфискация в 2009 году активов на сумму 34 миллиона долларов, принадлежавших американским игрокам в покер.

Основание для дела

Поскольку федеральное законодательство ничего не говорит конкретно об онлайн-покере или каких-либо азартных играх, кроме спортивных ставок, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Прит Бхарара (Preet Bharara) основывает своё дело на законе штата Нью-Йорк, который криминализирует организацию игр на удачу со ставками в пределах штата как уголовное преступление класса А, наказуемое до года тюремного заключения. Хотя ни один из сайтов фактически не работал из Нью-Йорка (PokerStars базируется на острове Мэн, Full Tilt Poker в Ирландии, а Absolute Poker в Коста-Рике), ему удалось получить уголовное обвинение в нарушении UIGEA. Помимо UIGEA 2006 года, ответчики были обвинены в нарушении Закона об незаконном азартном бизнесе.

Кроме того, в апреле 2010 года бывший руководитель Intabill, несуществующего платёжного процессора в Австралии, Даниэль Цветков (Daniel Tzvetkoff) был арестован в Лас-Вегасе ФБР. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, банковском мошенничестве и мошенничестве по проводной связи. PokerStars и Full Tilt ранее утверждали, что Цветков обманул их на сумму не менее 100 миллионов долларов. Однако несколько месяцев спустя, в августе 2010 года, его тихо отпустили. По сообщениям, он согласился сотрудничать со следствием после угрозы 75-летнего тюремного заключения за предполагаемые нарушения UIGEA.

В обвинительном акте также утверждалось, что руководители сайтов искали инвестиции в SunFirst Bank в Юте, которую они использовали для получения и выплаты средств игроков путём неправильного кодирования транзакций. Хотя никто фактически не был обманут и деньги из иного законного бизнеса не могут быть «отмыты», эти действия легли в основу обвинений в мошенничестве и отмывании денег. Это дело является только вторым случаем, когда Министерство юстиции обвинило в нарушении UIGEA, после обвинения Даниэля Цветкова.

Большое жюри вынесло закрытый обвинительный акт 10 марта 2011 года.

Конфискация доменных имён

15 апреля онлайн-покер был приостановлен на трёх крупнейших американских сайтах (в порядке убывания: PokerStars, Full Tilt Poker и Cereus Poker Network) и остаётся приостановленным на двух первых.

15 апреля 2011 года прокурор США в Нью-Йорке конфисковал и закрыл доменные имена ответчиков, включая Pokerstars.com, Fulltiltpoker.com, Absolutepoker.com, Ultimatebet.com и UB.com.

20 апреля 2011 года офис прокурора США вернул контроль над доменным именем Pokerstars.com компании. Это действие было предпринято для того, чтобы позволить американским игрокам вывести средства со своих счётов в компаниях.

В июле 2012 года правительство достигло мировых соглашений с PokerStars и Full Tilt и отклонило гражданские иски «с предубеждением» против обеих компаний. Обе компании не признали вину. Правительство США признало, что обе компании имеют право подавать заявки на лицензии для проведения онлайн-азартных игр в США при условии создания надлежащей нормативно-правовой базы.

Заморозка счётов

Примерно 76 банковских счётов в 14 странах были заморожены, что помешало игрокам получить доступ к средствам, хранящимся в компаниях, согласно нью-йоркскому офису ФБР. Консервативная оценка показывает, что Full Tilt и PokerStars приняли в общей сложности 500 миллионов долларов депозитов игроков.

Обвиняемые лица

В обвинительном акте названы одиннадцать человек, каждому из которых предъявлены четыре обвинения, включая Раймонда Битара (Raymond Bitar), генерального директора TiltWare — компании-разработчика программного обеспечения для Full Tilt Poker, Исаи Шейнберга (Isai Scheinberg), основателя PokerStars, Скотта Тома (Scott Tom), совладельца Absolute Poker, Джона Кампоса (John Campos), заместителя председателя совета директоров и совладельца SunFirst Bank и других.

Прокуроры требовали тюремного заключения для обвиняемых руководителей и 3 миллиардов долларов от покер-компаний. Когда Министерство юстиции США преследовало Party Poker в 2006 году, это привело к мировому соглашению на сумму 300 миллионов долларов с сооснователем PartyGaming Анурагом Дикшитом (Anurag Dikshit) и урегулированию на сумму 105 миллионов долларов с самой компанией в 2009 году. В уголовном деле «максимальное наказание за нарушение UIGEA и ведение азартного бизнеса составляет 5 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов или в два раза превышающий валовой доход или убыток по каждому обвинению, за заговор с целью совершения мошенничества по проводной связи — 30 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 миллиона долларов или в два раза превышающий валовой доход или убыток, а за заговор с целью отмывания денег — 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 500 000 долларов или в два раза превышающий сумму отмытых денег».

Позиция правительства

Прит Бхарара, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, выразил свою позицию при обнародовании обвинительного акта:

«По обвинению, эти ответчики разработали сложную схему уголовного мошенничества, попеременно обманывая некоторые американские банки и фактически подкупая других, чтобы обеспечить непрерывный поток миллиардов незаконных азартных прибылей. Более того, в своём рвении обойти законы об азартных играх ответчики также занимались массовым отмыванием денег и банковским мошенничеством. Иностранные фирмы, которые решают работать в Соединённых Штатах, не имеют права нарушать законы, которые им не нравятся, просто потому, что они не могут расстаться со своими прибылями».

Помощник директора ФБР Дженис К. Федарчик (Janice K. Fedarcyk) добавила:

«Эти ответчики, прекрасно зная, что их бизнес с американскими клиентами и американскими банками был незаконным, попытались сложить колоду. Они лгали банкам о истинном характере своего бизнеса. Затем некоторые из ответчиков нашли банки, готовые нарушить закон за плату. Ответчики поставили всё на то, что смогут продолжить свою схему, и они проиграли».

В дополненном жалобе правительство утверждало, что «Full Tilt Poker не располагала достаточными средствами для возврата всем игрокам, и, кроме того, компания использовала средства игроков для выплаты членам совета директоров и другим владельцам более 440 миллионов долларов с апреля 2007 года».

Кроме того, в дополненной жалобе используется термин «схема Понци», включая его в название.

Адвокат Фергюсона отрицал обвинения, предполагая, что проблемы могли быть результатом неправильного управления, а не злого умысла. Адвокат некоторых ответчиков выпустил пресс-релиз, в котором говорилось, что фраза «схема Понци» неточна, несправедлива и неискренна, и что её использование контрпродуктивно.

Стороны достигли мирового соглашения 31 июля 2012 года, завершив все судебные разбирательства между правительством и компаниями PokerStars/Full Tilt.

Реакция игроков

«Как и все остальные в мире покера, я в шоке», — сказал Брэндон Адамс (Brandon Adams), профессиональный игрок в покер, выступавший в телевизионных турнирах на NBC и ESPN. «Ожидалось, что будут предупреждающие признаки. Эти сайты превратились из многомиллиардных предприятий в затруднительное положение за одну ночь». Он добавил: «У некоторых игроков буквально миллионы долларов на счётах онлайн-покера».

Альянс игроков в покер (Poker Players Alliance) призвал игроков в покер, пострадавших от закрытия, связаться со своими представителями в Конгрессе.

Игрок в покер и тогдашний член Конгресса США Барни Франк (Barney Frank) в интервью The Hill сожалел, что Министерство юстиции больше сосредоточено на преследовании сайтов онлайн-покера, чем на ответственных за кризис субстандартных ипотечных кредитов и финансовый кризис 2008 года.

В редакционной статье Washington Post игрок в покер и бывший трёхсрочный сенатор США от Нью-Йорка Альфонс Д’Амато (Alfonse D’Amato), давний фаворит лоббистов индустрии, написал: «Это нападение на интернет-покер и американских игроков в покер, таких как я. Используя эту тактику запугивания, прокуроры думают, что смогут запретить интернет-покер. Вместо этого они делают миллионы американцев жертвами в попытке сделать онлайн-покер незаконным без поддержки законодателей или общественности». Он призвал президента Барака Обаму (Barack Obama) обуздать прокуроров Южного округа Нью-Йорка.

Международная реакция

Антигуа и Барбуда заявили, что США нарушили глобальные торговые законы, и рассмотрели возможность подачи иска в ВТО. Они ранее успешно выиграли аналогичное дело против США в ВТО в ответ на преследование США владельцев офшорных сайтов азартных игр. В то время онлайн-покер был вторым по величине сектором экономики Антигуа. Комиссия по контролю азартных игр Олдерни также предприняла действия против операторов, фактически закрыв операции.

Различные источники сообщают, что это открыло путь для Джека Бинайона (Jack Binion) купить Full Tilt и обеспечить возмещение всем игрокам Full Tilt Poker в процессе. 30 июня европейские инвесторы согласились предоставить капитал для возмещения игрокам Full Tilt в обмен на контрольный пакет акций компании. 26 июля слушание выявило, что Full Tilt задолжала 250 000 фунтов стерлингов (410 000 долларов США) в виде просроченных лицензионных сборов Комиссии по контролю азартных игр Олдерни, которые Full Tilt выплатила в течение семи дней, как обещано, открыв путь для одобрения сделки рефинансирования. Слушание было отложено не позднее 15 сентября в результате выявления. Задержка до 15 сентября дала Full Tilt возможность завершить своё согласованное урегулирование. 29 сентября Комиссия по контролю азартных игр Олдерни лишила Full Tilt лицензии. В заявлении Комиссии говорилось, что Full Tilt неправильно представила своё финансовое положение, в то время как Full Tilt заявила, что это действие поставит под угрозу её способность возместить своих клиентов.

Экономическое воздействие

До обвинений Соединённые Штаты составляли 25–40% покер-бизнеса этих компаний. Для PokerStars доля международного бизнеса составляла 70–75%, а для Full Tilt — 50–60%, согласно одному источнику. Даррен Ровелл (Darren Rovell) ссылается на источник, утверждающий, что три компании имели 95% доли рынка онлайн-покера в Соединённых Штатах.

Компании в совокупности потратили примерно 200 миллионов долларов США на рекламу и маркетинг в Соединённых Штатах, и их уход с американского рынка оставил сетевые шоу, такие как Poker After Dark и The Big Game, без рекламных спонсоров. На кабельном телевидении контракт ESPN с PokerStars составлял 22 миллиона долларов. ESPN отозвала рекламу PokerStars. 17 апреля ESPN2 отменила запланированную трансляцию Североамериканского тура покера 2011 года, представленного PokerStars.net. На Game Show Network предоплаченные эпизоды High Stakes Poker продолжали выходить в эфир в течение нескольких месяцев после события, но шоу было в опасности не вернуться.

Компании составляли большую часть квалификаторов Мировой серии покера через онлайн-спутниковые турниры. В результате основной турнир Мировой серии покера 2011 года имел самый высокий процент иностранных игроков (и самый низкий процент американских игроков) в истории с 2265 иностранными игроками.

Wynn Resorts заключила союз с PokerStars 25 марта для поддержки легализации интернет-азартных игр в США, но расторгла соглашение 15 апреля.

Американские граждане, зарабатывавшие на жизнь игрой в онлайн-покер, фактически потеряли свои средства к существованию в результате действий Министерства юстиции. Pokernews указала на ветку на форумах Two Plus Two, где Альянс игроков в покер попросил игроков поделиться своими историями. Среди покер-сетей, рассматриваемых как потенциальные направления для американских игроков в покер, ищущих новый онлайн-дом, — Carbon Poker и DoylesRoom.

По словам Брэндона Адамса, живые азартные игры в казино могут быть краткосрочным бенефициаром от этого разгрома, но часто онлайн и живой покер не конкурируют, а дополняют друг друга, когда игроки оттачивают свои навыки в дешёвых быстрых играх онлайн, прежде чем набраться смелости играть на более высокие ставки в казино.

По данным Time, противодействие легализованным домашним онлайн-азартным играм лишает экономику США огромного потенциального источника налоговых поступлений. Один политический комитет действия, получивший примерно 300 000 долларов от PokerStars, вернул деньги.

26 апреля PokerStars начала обработку выводов средств. 4 мая Blanca Gaming из Антигуа, материнская компания UB и Absolute Poker, которая уже сократила 95% своих сотрудников, решила, что ей придётся подать заявление о банкротстве. 6 мая PokerStars расширила свою политику выводов средств, позволяя игрокам выводить очки постоянного игрока и пропорциональные части частично заработанных бонусов VIP-вознаграждений.

27 мая Министерство юстиции разморозило ирландский счёт, содержащий более одной трети более чем 100 миллионов долларов, которые были должны игрокам. Счёт принадлежал Full Tilt и его сооснователю Раймонду Битару. Это был один из девяти замороженных ирландских счётов. По состоянию на 11 августа 2011 года Full Tilt Poker не выполнила своё обещание вернуть американским игрокам в покер к 15 мая после событий 15 апреля. В результате профессиональный игрок Full Tilt Фил Айви (Phil Ivey) объявил, что не будет участвовать в Мировой серии покера 2011 года и подаст в суд на Full Tilt. Айви добровольно отозвал иск 30 июня.

Аресты

Джон Кампос и Чад Эли были арестованы в Чёрную пятницу. Кампос является совладельцем и заместителем председателя совета директоров SunFirst Bank. В понедельник, 18 апреля, Кампос из Сент-Джорджа, штат Юта, предстал перед судом штата Юта, но не внёс показания. Он был освобождён под залог в размере 25 000 долларов, ему было приказано сдать паспорт и явиться в суд Нью-Йорка на следующее слушание. Чад Эли из Лас-Вегаса предстал перед судом Манхэттена во вторник, 19 апреля. Он был освобождён под залог в размере 250 000 долларов.

Брэдли Франзен предстал перед судом Манхэттена в понедельник, 18 апреля, внеся показание «не виновен» по девяти пунктам обвинения в его обвинительном акте, включая банковское мошенничество и отмывание денег. Залог Франзена был установлен в размере 200 000 долларов, в качестве залога использовался дом его родителей. Франзен признал вину в суде Нью-Йорка 23 мая 2011 года. Неизвестно, когда он будет приговорён; однако похоже, что Франзен заключил мировое соглашение с прокурорами, в котором согласился сотрудничать в расследовании, в обмен на что прокуроры рекомендовали снисхождение. Большинство других названных ответчиков находились за границей. Ира Рубин, обвиняемый в незаконных азартных играх, мошенничестве и отмывании денег, был арестован в понедельник, 25 апреля 2011 года, в Гватемале. Он предстал перед судом в Майами 27 апреля и был оставлен под стражей до следующего слушания 29 апреля.

Рэй Битар сдался властям 2 июля 2012 года.

Исаи Шейнберг сдался властям при приземлении в Нью-Йорк 17 января 2020 года. Шейнберг сдал свои паспорта, внёс залог в размере 1 миллиона долларов и был освобождён с приказом оставаться в районе Нью-Йорка. Он был последним из 11 первоначальных ответчиков, который предстал перед судом в США. В сентябре 2020 года Шейнберг был приговорён к штрафу в размере 30 000 долларов без тюремного заключения.

Судья, рассматривавший дело, признал неправомерность действий, но также признал позитивные действия, предпринятые PokerStars под руководством Шейнберга. Примечательно, что PokerStars вмешалась, чтобы покрыть долги своих конкурентов, Full Tilt и Ultimate Bet/Absolute Poker, обеспечив возврат замороженных балансов игрокам. Мягкий приговор отражал эти исправительные действия и более широкий контекст вклада Шейнберга в индустрию онлайн-покера.

Осуждения

20 декабря 2011 года сооснователь Absolute Poker Брент Бакли (Brent Buckley) признал вину в введении банков в заблуждение. Мировое соглашение предусматривает приговор от одного года до полутора лет тюремного заключения. Вынесение приговора было назначено на 19 апреля 2012 года. Бакли был приговорён к 14 месяцам.

17 января 2012 года Ира Рубин заключил мировое соглашение в федеральном суде Манхэттена перед судьёй-магистратом Габриэлем Горенштейном (Gabriel Gorenstein). Рубин согласился признать вину по трём из девяти пунктов обвинения в заговоре с целью совершения банковского мошенничества, с которыми он столкнулся, и ожидалось, что ему будет вынесен приговор в размере 18–24 месяцев тюремного заключения. Ему был вынесен приговор на три года. Судья Каплан (Judge Kaplan) сказал: «Вы неисправимый аферист и мошенник» и назвал его действия «наглым» нарушением американского закона. «Значительный приговор необходим для защиты общества».

Джон Кампос признал вину в марте 2012 года по одному проступку, связанному с банковским азартным бизнесом. Ему был вынесен приговор в июне на три месяца тюремного заключения. Во время признания вины Кампос сказал, что его обработка азартных прибылей для PokerStars и Full Tilt Poker не была в обмен на инвестицию в размере 10 миллионов долларов в банк.

Дело Шейнберга: ключевые факты и последствия